ED arquiva planilha de cobrança contra o Grupo de empresas ICORE

Por IANS | Publicado: 28 de agosto de 2023 21h23 2023-08-28T21:23:31+5:30 2023-08-28T21:25:02+5:30

Nova Delhi, 28 de agosto A Diretoria de Execução (ED) disse na segunda-feira que apresentou uma queixa contra o Grupo de empresas ICORE e outros perante um tribunal especial da PMLA em Calcutá.

ED também solicitou ao tribunal o confisco de várias propriedades adquiridas ou obtidas com produtos do crime, incluindo barras de ouro, jóias de ouro e outras propriedades imóveis do grupo ICORE no valor de mais de 2.700 milhões de rupias. Esses ativos foram penhorados pelo ED e pela agência predicada.

ED disse que o tribunal tomou conhecimento da reclamação do Ministério Público e orientou as entidades em causa a não alienarem ou alienarem os imóveis durante a pendência do julgamento.

O Grupo ICORE esteve envolvido na recolha ilegal de uma enorme soma de investidores inocentes em Bengala Ocidental e arredores durante o ano 2009-2014, sem qualquer permissão das autoridades reguladoras.

A investigação ED revelou que o Grupo ICORE, controlado e detido pelos seus diretores promotores Late Anukul Maiti e Smt. Kanika Maiti, arrecadou milhares de milhões de rúpias de investidores crédulos com a promessa de altos retornos por meio de várias empresas do grupo ICore, como ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd. desviado para aquisição de grande número de propriedades móveis e imóveis em nome de diretores-promotores, familiares, pagamento de comissões pesadas a milhares de agentes, viagens de diretores ao exterior.

Os ativos das empresas do Grupo ICORE no valor de mais de 300 milhões de rupias também foram penhorados pela ED em 2021.

"Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd., promovida por Suman Chattopadhyay e Kasturi Chattopadhyay, também foram acusadas e orações foram feitas para processá-los por adquirirem produtos do crime de cerca de Rs 10 Crore por associação com Grupo ICORE. Os ativos dessas empresas, avaliados em Rs 2,86 milhões, foram anteriormente penhorados", disse o funcionário.

Mais investigações sobre o assunto estão em andamento.

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